Несколько офисов ФБР получили данные о счетах клиентов FTX от юридической фирмы Alvarez & Marsal, консультирующей ныне несуществующую криптобиржу при администраторах банкротства во главе с ветераном судебных разбирательств Джоном Рэем III.
Сообщается, что компания Alvarez & Marsal передала данные примерно пяти местным отделениям Федерального бюро расследований (ФБР) в соответствии с повесткой от американских следователей. Согласно Bloomberg, документы, отправленные в ФБР, были извлечены из облачной базы FTX на Amazon AWS.
Согласно платежной ведомости, представленной в суд по делам о банкротстве, записи, переданные в офисы ФБР, включали идентификаторы конкретных устройств, профили учетных записей клиентов и историю транзакций, чтобы назвать лишь некоторые из них.
Фирма запросила около 21 000 долларов за выполнение запросов ФБР о предоставлении информации о FTX. В общей сложности FTX estate выплатила почти 200 миллионов долларов судебных издержек генеральному директору Джону Рэю и его управляющим по банкротству.
Компании нередко сотрудничают с правоохранительными органами, когда соблюдаются требования о наличии достаточных оснований. Примечательно, что основатель FTX Сэм Банкман-Фрид предстал перед федеральным судом Нью-Йорка и был признан виновным по всем семи пунктам обвинения, включая мошенничество.
Там также были фрагменты свидетельских показаний и сохраняющиеся обвинения, связанные с законами о финансировании избирательных кампаний, которые могли бы послужить мотивирующими факторами для дальнейшего расследования дела FTX, несмотря на обвинительный вердикт присяжных.
Рэй и его команда находились в процессе восстановления записей и активов FTX, чтобы в конечном итоге расплатиться с пострадавшими клиентами, что, по словам ветерана судебных процессов, было трудной задачей, которая выразила шок от плохого состояния корпоративных систем при Бэнкман-Фриде.
По состоянию на июнь 2023 года Ray's FTX вернула около 7 миллиардов долларов, предназначенных для погашения задолженности перед кредиторами. Поместье также подает в суд на такие протоколы, как LayerZero, бывших руководителей и родителей Банкмана-Фрида, требуя вернуть более 1 миллиарда долларов наличными клиентам и криптовалютами, используемыми в незаконных целях.
Такие организации, как Стэнфордский университет и Нью-Йоркский музей искусств Метрополитен, охотно предложили вернуть пожертвования, направленные им FTX, пока Банкман-Фрид управлял делами.
Источник: crypto.news
Читайте нас в Телеграме
